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17.01.2020

Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Was genau unternimmt die Bundesregierung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? Das vom BMF und weiteren Ministerien und Behörden erarbeitete Strategiepapier enthält konkrete Schritte, die dafür sorgen werden, das System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland weiter zu verbessern.
  • Stand 17.01.2020
  • Typ Broschüre
Cover der broschüre mit großem Schriftzug: "Sicherheit"
  • Stand 17.01.2020
  • Typ Broschüre

Die Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist der erste ressortübergreifende Maßnahmenplan, der die vielfältigen Anstrengungen der zuständigen Ministerien und Behörden zur Verbesserung des Gesamtsystems zusammenführt. Sie ist gemeinsame Arbeitsgrundlage für alle zuständigen Stellen und wird regelmäßig evaluiert und aktualisiert. Das Strategiepapier geht sowohl auf operative Verbesserungen bei der Organisation und Ausgestaltung von Prozessen und Strukturen als auch auf Maßnahmen und Ziele für die innen- und außenpolitische Schwerpunktsetzung ein.

Wesentliche Inhalte der Strategie sind:

  • Weiterentwicklung der Financial-Intelligence-Strukturen
  • Effektivere Strafverfolgung
  • Stärkung der risikobasierten Aufsicht in Finanz- und Nichtfinanzsektor
  • Ausbau der strukturellen Zusammenarbeit und Verbesserung der Koordination
  • Stärkung der gesamtstaatlichen Risikoorientierung
  • Verbesserte Bekämpfung der Finanzierung terroristischer Organisationen
  • Schnellere Implementierung von VN-Sanktionsentscheidungen in Deutschland