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31.01.2022

Zoll

Geldwäscheprävention – Ein Thema für mich?!

Merkblatt für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
  • Stand 31.01.2022
  • Typ Flyer
  • Artikelnummer BMF60268
Cover der Publikation "Geldwäscheprävention – Ein Thema für mich?!"
  • Stand 31.01.2022
  • Typ Flyer
  • Artikelnummer BMF60268
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Geldwäsche im Sinne des Geldwäschegesetztes (GwG) ist eine Straftat nach § 261 Strafgesetzbuch (StGB). Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung kriminell erworbener Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf unter Verschleierung der wahren Herkunft.

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten.