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01.01.2024

Zoll

Gemeinsam gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Informationen für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

  • Stand 01.01.2024
  • Typ Flyer
Cover der Publikation "Gemeinsam gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"
  • Stand 01.01.2024
  • Typ Flyer

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten, die von den Verpflichteten nach §§ 43, 44 Geldwäschegesetz übermittelt werden.

Die FIU sensibilisiert die Verpflichteten laufend hinsichtlich (neuer) Auffälligkeiten und Methoden und tauscht sich mit zuständigen Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden u. a. hierzu stetig aus.