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29.03.2023

Lebenslauf von Daniel Thelesklaf

Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU)

Portraifoto von Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) BildVergroessern
Quelle:  Andrea Zahler
JahrWerdegang
2021 bis heuteUnited Nations University
Projektleiter, Initiative Finanzen gegen Sklaverei & Menschenhandel
New York
2019 bis 2020Bundesamt für Polizei
Leiter FIU Schweiz, Direktor MROS
Bern
2011 bis 2019Finanzministerium Liechtenstein
Direktor, FIU
Vaduz
2008 bis 2011Basel Institute on Governance
Co-Direktor und Lead Reviewer, Internationales Zentrum für Vermögensrückgewinnung
Basel
2005 bis 2008Financial Integrity Network
Berater u. a. für IWF, Europarat, OECD, Weltbank & EU
Berlin
2000 bis 2004TvT Compliance
Partner, Compliance Boutique firm
Zürich
1998 bis 2000Bundesamt für Polizei
Leiter operative Analysen und Leiter FIU Schweiz
Bern
1994 bis 1998Dresdner Bank
Leiter Recht und Compliance und Board Member Dresdner Asset Management (Switzerland)
Zürich & Genf
1991 bis 1994Swiss Life
Mitarbeiter Rechtsabteilung (u. a. Versicherungsthemen)
Zürich
Weitere Mandate
2013 bis 2015 und
2017 bis 2020
Egmont Group
Mitglied des Steuerungsausschusses
Toronto
2018 bis 2019EU-Internationaler Antikorruptionsbeirat für die Ukraine
Mitglied des Aufsichtsrats
Kiew
2017 bis 2019UN Financial Sector Commission on Human Trafficking
Mitglied des Ausschusses
New York
2015 bis 2019Moneyval
Vorsitzender
Strasbourg
2015 bis 2019ICRG Europe / Eurasia Joint Group
Co-Vorsitzender
Strasbourg
2005 bis 2015OECD
Vorsitzender, Netz zur Korruptionsbekämpfung (ACN) und Gutachter, Istanbul Action Plan
Paris
Ausbildung / Qualifikation
Master, Recht, Universität Zürich, Schweiz