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Finanzkriminalität bekämpfen

Finanzkriminalität ist kein Kavaliersdelikt, sondern schadet uns allen. Wir wollen sie schlagkräftig bekämpfen und Sanktionen effektiv durchsetzen.

Geldwäsche Voller Einsatz gegen Finanzkriminalität

Finanzkriminalität darf keine Zukunft in Deutschland haben. Um schlagkräftig dagegen vorzugehen und Sanktionen konsequent durchzusetzen, bündeln wir wichtige Kräfte unter einem Dach, bilden die besten Finanzermittlerinnen und Finanzermittler aus und treiben Digitalisierung und Vernetzung voran.

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Themenbezogene Inhalte

Geldwäsche Fragen und Antworten zum Reformpaket Finanzkriminalität

Wie dringlich ist das Problem komplexer Finanzkriminalität in Deutschland? Warum ist es so wichtig, dagegen vorzugehen? Und wozu braucht es nun eine neue Behörde? In unseren FAQ beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen rund um das Reformpaket Finanzkriminalität.

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Geldwäsche Finanzkriminalität schlagkräftig bekämpfen: Pressestatement von Christian Lindner

Christian Lindner hat die Eckpunkte für eine schlagkräftigere Bekämpfung der Finanzkriminalität und eine effektivere Durchsetzung von Sanktionen in Deutschland vorgestellt. Wir haben jetzt den Mut zum großen Wurf, so Christian Lindner in seinem Statement.

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Geldwäsche Erfolgreicher Abschluss der zweijährigen deutschen Präsidentschaft der FATF

In den letzten zwei Jahren sind unter deutscher Präsidentschaft der Financial Action Task Force (FATF) wichtige Ergebnisse erzielt und Erkenntnisse gewonnen worden, die maßgeblich zur Intensivierung des internationalen Kampfs gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beitragen und die FATF fit für die Herausforderungen der Zukunft machen.

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Themenbezogene Inhalte

Deutschlandprüfung der FATF

Deutschlandprüfung 2020/2021 der Financial Action Task Force – Teil 1

Die Serie zur Deutschlandprüfung 2021/2022 der FATF berichtet über die verschiedenen Etappen des Prüfungsprozesses. Teil 1 beschäftigt sich mit den Grundlagen der FATF und den Länderprüfungen im Allgemeinen.

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Deutschlandprüfung 2020/2021 der Financial Action Task Force – Teil 2

Der zweite Teil der Serie zur Deutschlandprüfung 2021/2022 der FATF berichtet über den Prüfungsgegenstand sowie die einzelnen Schritte, Akteure und Abläufe der Deutschlandprüfung.

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Deutschlandprüfung 2020/2021 der Financial Action Task Force – Teil 3

Teil 3 informiert über die Verschiebung des Vor-Ort-Besuchs des FATF-Prüferteams aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie über die angestoßenen Maßnahmen und Verbesserungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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Deutschlandprüfung 2020/2021 der Financial Action Task Force – Teil 4

Der vierte Teil der Serie befasst sich mit dem Vor-Ort-Besuch des internationalen Prüferteams in Deutschland. Der Vor-Ort-Besuch als zentraler Bestandteil der Deutschlandprüfung hat im November 2021 stattgefunden.

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Themenbezogene Inhalte

Geldwäsche So funktioniert Geldwäsche

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ein großes Problem, überall auf der Welt und auch in Deutschland. Das Bundesfinanzministerium geht mit wirksamen Mitteln gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor und hat dazu eine neue Strategie erarbeitet. Unsere Infografik zeigt, wie Geldwäsche überhaupt funktioniert.

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Geldwäsche Erklär doch mal, Felix: die Bekämpfung von Geldwäsche

Von Geldwäsche haben die meisten schon gehört, doch die wenigsten wissen, was das genau ist. Warum schadet Geldwäsche uns allen, und wie geht das Bundesfinanzministerium gegen Kriminelle vor, die Geld waschen? Die Antworten darauf gibt YouTuber Felix aka Tomatolix im Video.

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